Политика AML и KYC в казино 1Вин: верификация клиента и борьба с отмыванием денег
Компания активно внедряет обширные меры, направленные на борьбу с отмыванием денег и противодействие международному терроризму, согласно установленной политике AML. В рамках этой политики, официальный сайт казино 1Вин занимает непреклонную и принципиальную позицию в отношении предотвращения любых форм нелегальной деятельности, соблюдая при этом все соответствующие законодательные и нормативные акты. Обязательством компании является информирование соответствующих официальных органов в случае возникновения подозрений относительно того, что денежные средства, внесенные клиентами на их счета, могут быть связаны с деятельностью, направленной на легализацию доходов, полученных незаконным путем, или на финансирование террористических актов. В таких случаях, предусмотрено замораживание данных средств клиента и принятие дополнительных мер, оговоренных в политике AML.
Меры против отмывания денег и финансирования терроризма
Отмывание денег представляет собой действия, целью которых является скрытие истинного происхождения, местонахождения, управления, перемещения или прав собственности на имущество, приобретенное в результате преступной деятельности, а также использование таких средств в целях поддержки лиц, участвующих в преступной деятельности, для избежания юридических последствий.
В рамках усилий по противодействию проникновению криминальных средств в экономику и борьбе с распространением преступности, во множестве стран активно ведется работа против отмывания денег и финансирования терроризма. Компания разрабатывает и внедряет внутренние правила, специальные программы и меры, которые направлены на содействие государственным и международным учреждениям в их борьбе против этих явлений на глобальном уровне.
Верификация личности и соблюдение законодательства
Создание учетной записи на веб-сайте компании подразумевает принятие клиентами определенных обязательств, включая соблюдение всех действующих законов и нормативных актов, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Клиенты обязуются подтверждать, что не располагают информацией, указывающей на незаконное происхождение средств, используемых для пополнения счета, и готовы предоставить все необходимые сведения по запросу компании для соблюдения применимых законов.
В процессе верификации личности, компания требует от клиентов минимальный набор данных, включая полное имя, дату рождения, адрес проживания или регистрации, а также информацию об источнике средств. Для подтверждения этих данных, может потребоваться предоставление документов, удостоверяющих личность, таких как паспорт или идентификационная карта, содержащие фотографию владельца, выданные национальными государственными органами.
- Меры безопасности и конфиденциальности
- Соблюдение международных стандартов
- Активное сотрудничество с государственными структурами
Компания осуществляет проверку личных данных клиентов на предмет соответствия международным и национальным спискам лиц, подозреваемых в терроризме. Вся собранная и хранимая информация обрабатывается с соблюдением строгих мер конфиденциальности и безопасности, в соответствии с внутренними политиками компании и требованиями законодательства.